Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
2. Destinazione dell’utile di esercizio;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
8. Nomina del Collegio Sindacale;
9. Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
    

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si segnala al riguardo che l’art. 10.1 dello Statuto prevede che possa intervenire all’Assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione e non le abbia ritirate prima che l’Assemblea abbia avuto luogo.

Le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all’ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, verranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. entro il giorno 12 aprile 2008; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società: www.terna.it.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si ricorda che ai sensi di Statuto si procederà mediante voto di lista. Le liste dei candidati alla carica di Amministratore e di Sindaco potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l’1% delle azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea. Per l’elezione di ciascuno dei predetti organi sociali ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. La presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire almeno 15 giorni prima di quello fissato dall’Assemblea in prima convocazione (e precisamente entro sabato 12 aprile 2008) secondo le modalità e nei termini previsti rispettivamente dagli artt. 14.3 e 26.2 dello Statuto sociale pubblicato sul sito internet della Società (www.terna.it - “Investor Relations – Corporate Governance – Statuto”). Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società. Al fine di attestare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni richieste.

Riguardo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda in particolare che trovano applicazione le disposizioni statutarie in tema (i) di limiti all’esercizio del diritto di voto in sede di nomina degli Amministratori indicate all’art. 14.3, lett. e) e (ii) di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di questi ultimi, indicati all’art. 15.

Le liste per il Consiglio di Amministrazione indicheranno quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dall’art. 15.4 dello statuto. In proposito si ricorda inoltre che l’art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato da Borsa Italiana, cui TERNA ha aderito, prevede che, unitamente alle liste, venga depositata presso la sede sociale un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, accompagnata dalla indicazione dell’eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell’art. 3 del medesimo destinata a formare oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito internet TERNA unitamente alle liste.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs 58/98 (TUF), almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti.

Riguardo alla nomina del Collegio Sindacale, si ricorda le liste dovranno essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà risultare iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I candidati alla carica di Sindaco dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti, relativamente ai sindaci delle società con azioni quotate, dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, quali integrati dalle disposizioni del vigente art. 26.1 dello Statuto. Ai sensi di statuto e dell’art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, i candidati, a pena di ineleggibilità, non possono ricoprire la carica di sindaco effettivo in cinque o più società emittenti.

Si ricorda inoltre che l’art. 10 del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato da Borsa Italiana prevede che, unitamente alle liste, venga depositata presso la sede sociale un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati destinata a formare oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito internet TERNA unitamente alle liste. Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico dovranno essere resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell’ambito dell’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l’aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

In base alle modificazioni statutarie deliberate dall’Assemblea straordinaria del 24 maggio 2007 in attuazione di alcune disposizioni della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al Sindaco effettivo tratto dalle liste di minoranza ai sensi dell’art.26.2 dello Statuto. Ai sensi dell’art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/98 (TUF), il componente effettivo del Collegio sindacale nominato dalla minoranza in base a quanto previsto dall’art.26.2 dello Statuto sarà eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Per agevolare la verifica della propria legittimazione all’intervento in Assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. per posta (TERNA S.p.A. – Segreteria Societaria – Via Arno 64 – 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83138317, almeno due giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.

Inoltre, per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. secondo le modalità e nei termini di cui al periodo precedente.

Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione personale ed alla verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9.00 delle date fissate rispettivamente per la prima e la seconda convocazione.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345112 - fax n. 06/88345203.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Luigi Roth
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II°, del 13 marzo 2008 n. 31.

TERNA S.p.A. - Sede in Roma – Via Arno, n. 64
Capitale sociale Euro 440.000.000 interamente versato al 30 aprile 2007
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779661007
R.E.A. di Roma n. 922416