Avviso al pubblico Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L’Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, per il giorno 1° aprile 2005 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 aprile 2005, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004.
- Destinazione dell’utile di esercizio.
- Nomina del Collegio Sindacale.
- Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
Parte straordinaria
- Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 2.200.000, mediante emissione di azioni ordinarie riservate a dirigenti di Terna SpA e/o di società da questa controllate, da assegnare mediante offerta in sottoscrizione a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell’art. 2441, ultimo comma, codice civile e dell’art. 134, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifica dell’art. 5 dello Statuto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Azionisti che presenteranno l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si ricorda al riguardo che l’art. 10.1 dello Statuto prevede che può intervenire all’Assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione e non le abbia ritirate prima che l’Assemblea abbia avuto luogo.
Le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, nonché i fascicoli contenenti il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004, unitamente alle rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, saranno depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. entro il 17 marzo 2005; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Per quanto riguarda la nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che, ai sensi dell’art. 25.2 dello Statuto vigente, si procederà mediante voto di lista.
Le liste dei candidati alla carica di Sindaco potranno essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l’1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
La presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto. Si ricorda inoltre che il Codice di Autodisciplina delle società quotate prevede che, unitamente alle liste, venga depositata presso la sede sociale un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.
Le liste dovranno essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà risultare iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I candidati alla carica di Sindaco dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti, relativamente ai sindaci delle società con azioni quotate, dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, quali integrati dalle disposizioni del vigente art. 25.1 dello Statuto. Ai sensi di Statuto i medesimi candidati, a pena di ineleggibilità, non possono ricoprire la carica di sindaco effettivo in cinque o più società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati. Per agevolare la verifica della propria legittimazione all’intervento in Assemblea, gli Azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Segreteria Societaria di Terna S.p.A. per posta (Terna S.p.A. - Segreteria Societaria - Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83054817, almeno due giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria di Terna S.p.A. secondo le modalità e nei termini di cui al periodo precedente.
Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione personale e alla verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9.00 del 1° aprile 2005 per la prima convocazione e dalle ore 9.00 del 2 aprile 2005 per la seconda convocazione. Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345212 - fax n. 06/88345203.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Fulvio Conti
L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, del 28 febbraio 2005, n.48.
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