Avviso al pubblico Convocazione di Assemblea Ordinaria

L’Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, per il giorno 16 settembre 2004 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 settembre 2004, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

• Determinazione del numero degli amministratori.
• Nomina di amministratori in aggiunta a quelli in carica.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti che presenteranno l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si ricorda al riguardo che l’art. 10.1 dello statuto sociale prevede che può intervenire all’assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione e non le abbia ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo.

Le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all’ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, verranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. entro il 1° settembre 2004; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Per quanto riguarda la nomina di amministratori in aggiunta a quelli in carica, si ricorda che il Codice di Autodisciplina delle società quotate prevede che le relative proposte – accompagnate da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall’indicazione dell’idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti – vengano depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l’assemblea.

Per agevolare la verifica della propria legittimazione all’intervento in Assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. per posta (TERNA S.p.A. – Segreteria Societaria – Viale Regina Margherita n. 125– 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83054817, almeno due giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. secondo le modalità e nei termini di cui al periodo precedente.

Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione personale ed alla verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9.00 del 16 settembre 2004 per la prima convocazione e dalle ore 9.00 del 18 settembre 2004 per la seconda convocazione.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345212 - fax n. 06/88345203.


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Fulvio Conti

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria è

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, del 30 luglio 2004, n. 177

TERNA S.p.A. - Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 125

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