Terna: Assemblea degli Azionisti del 23, 24 e 28 maggio 2007
Avviso al pubblico
Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria i giorni 23 maggio e 24 maggio 2007, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, alle ore 11,00 in Roma, presso il “Centro Convegni Matteo Ricci”, Piazza della Pilotta, 4, ed in sede straordinaria i giorni 23 maggio, 24 maggio e 28 maggio 2007, rispettivamente in prima, in seconda ed in terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
- Nomina di due Consiglieri di Amministrazione
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006
- Destinazione dell’utile di esercizio
- Incarico di revisione contabile.
Parte Straordinaria
- Modifica degli articoli 14, 15, 21, 26 dello Statuto; numerazione dei singoli commi che compongono gli articoli dello Statuto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si segnala al riguardo che l’art. 10.1 dello statuto prevede che possa intervenire all’Assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione e non le abbia ritirate prima che l’Assemblea abbia avuto luogo.
Le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all’ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, e la proposta del Collegio Sindacale in ordine al conferimento dell’incarico di revisione contabile, verranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. entro il giorno 8 maggio 2007; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società: www.terna.it.
Alla nomina degli Amministratori si procederà secondo quanto stabilito dall’articolo 14.3 lett. c) dello statuto sociale.
Per agevolare la verifica della propria legittimazione all’intervento in Assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. per posta (TERNA S.p.A. – Segreteria Societaria – Via Arno 64 – 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83138317, almeno due giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. secondo le modalità e nei termini di cui al periodo precedente.
Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione personale ed alla verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9.00 delle date fissate rispettivamente per la prima, seconda e terza convocazione.
Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345112 - fax n. 06/88345203.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Luigi Roth
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II°, del 19 aprile 2007 n. 46.
TERNA S.p.A. - Sede in Roma – Via Arno, n. 64
Capitale sociale Euro 440.000.000 interamente versato
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779661007
R.E.A. di Roma n. 922416