Avviso al pubblico Convocazione di Assemblea ordinaria
L’Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in Roma, presso il Centro Congressi “ROMA EVENTI - Piazza di Spagna”, Via Alibert 5/a, per il giorno 26 aprile 2006 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2006, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005.
- Destinazione dell’utile di esercizio.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si segnala al riguardo che l’art. 10.1 dello statuto prevede che possa intervenire all’Assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione e non le abbia ritirate prima che l’Assemblea abbia avuto luogo.
Le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all’ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, verranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. entro l’11 aprile 2006; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Per agevolare la verifica della propria legittimazione all’intervento in Assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. per posta (TERNA S.p.A. – Segreteria Societaria – Via Arno 64 – 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83138317, almeno due giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. secondo le modalità e nei termini di cui al periodo precedente.
Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione personale ed alla verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9.00 del 26 aprile 2006 per la prima convocazione e dalle ore 9.00 del 27 aprile 2006 per la seconda convocazione.
Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345212 - fax n. 06/88345203.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Luigi Roth
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II°, del 24 marzo 2006 n. 70.
TERNA S.p.A. - Sede in Roma – Via Arno, n. 64
Capitale sociale Euro 440.000.000 interamente versato
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro delle Imprese di Roma n. 05779661007
R.E.A. di Roma n. 922416