Il nostro sistema di governance è orientato alla creazione di valore per gli azionisti. In questa sezione i ruoli, le responsabilità e i processi protagonisti nel miglioramento dell’organizzazione e performance aziendale.
Il sistema di Corporate Governance di Terna risulta in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Terna ha aderito, con le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia e, più in generale, con la best practice riscontrabile in ambito internazionale.
Il sistema di governo societario di Terna è essenzialmente orientato all’obiettivo della creazione del valore per gli azionisti. Tale obiettivo è definito nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.
Terna fornisce, con apposita Relazione annuale, l’informativa in ordine all’evoluzione del proprio sistema di Corporate Governance con riferimento alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, al quale la Società ha aderito.
Corporate Governance di Terna: organizzazione della Società
Assemblea degli Azionisti
L’Assemblea degli Azionisti è l’organo collegiale che esprime la volontà dei soci.
Con i poteri definiti dalla legge e dallo Statuto, l’Assemblea delibera in merito (i) alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità, (ii) all’approvazione del Bilancio e alla destinazione degli utili, (iii) all’acquisto e alienazione di azioni proprie, (iv) alle modificazioni dello statuto sociale, (v) all’emissione di obbligazioni convertibili, (vi) alle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di Operazioni con Parti Correlate per le quali non ci sia stato il parere favorevole dell’organismo indipendente competente, in conformità alla normativa vigente ed in base alle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione nonché sulle operazioni urgenti sottoposte dagli Amministratori al voto consultivo dell’Assemblea e, (vii) in sede consultiva ai sensi dell’articolo 123 ter, comma 6, del TUF, alla Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. |
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Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea degli Azionisti ed è incaricato di provvedere alla gestione aziendale.
Ad esso fanno capo le funzioni e le responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi della Società e del Gruppo, nonché la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento della Società e delle controllate. |
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Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare circa l’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società nonché all’espletamento di tutti i compiti attribuiti al Collegio dalla legge e dal Codice di Autodisciplina cui Terna ha aderito. |
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Comitato per il Controllo Interno
Al Comitato sono attribuite le competenze previste dal Codice di Autodisciplina cui Terna ha aderito. Ha funzioni consultive e propositive nel fissare le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e nel verificarne periodicamente l’adeguatezza. Valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato. Il Comitato per il controllo interno è composto da tutti amministratori non esecutivi e a maggioranza indipendenti; almeno un componente risulta in possesso di un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.
Coordinatore Dr. Paolo Dal Pino |
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Comitato per la Remunerazione
Al Comitato sono attribuite le competenze previste dal Codice di Autodisciplina cui Terna ha aderito. Svolge compiti di natura propositiva e consultiva in materia di politica generale per la remunerazione, per l’assunzione delle determinazioni inerenti la remunerazione dell’AD e degli altri amministratori che rivestono cariche particolari, nonché quelle relative a determinazione dei criteri di remunerazione dell’alta direzione della Società. Tale Comitato risulta attualmente composto da amministratori non esecutivi e tutti indipendenti almeno un componente risulta in possesso di un’adeguata esperienza in materia finanziaria.
Coordinatore Ing. Salvatore Machì |
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Società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. - Socio responsabile: Dr. Paolo Caccini.
L’attività di revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione legale specializzata, regolarmente iscritta all’apposito albo, nominata dall’Assemblea dei soci su proposta del Collegio Sindacale. La società incaricata della revisione contabile di Terna riveste analogo incarico presso le principali società controllate.
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