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In data 12 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione di Terna ha quindi approvato, all’unanimità e previo parere favorevole di un Comitato all’uopo nominato e composto di soli Amministratori indipendenti, una nuova Procedura ("Procedura Operazioni con Parti Correlate"), in vigore dal 1° gennaio 2011, per tenere conto delle nuove disposizioni del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, oltre che delle disposizioni del Codice Civile e di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate in materia.In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2011, all’unanimità e previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha valutato valida ed efficace la Procedura nel suo complesso. Successivamente, in data 26 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione, sempre all’unanimità e previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha deliberato di apportare alla Procedura Operazioni con Parti Correlate alcune modifiche di natura prevalentemente formale, consistenti in riformulazioni e puntualizzazioni funzionali a una più agevole fruizione del documento da parte di tutte le funzioni aziendali e dei soggetti interessati. Analogamente in data 15 dicembre 2016 sono state apportate alla Procedura Operazioni con Parti Correlate ulteriori modifiche volte ad ampliare la portata della stessa includendo anche i dirigenti strategici del Gruppo Terna individuati dall’Amministratore Delegato di Terna e iscritti nell’apposito “Registro Parti Correlate”.

Secondo quanto previsto dalla Procedura Operazioni con Parti Correlate, nell’ambito del Consiglio di Amministrazione di Terna è stato istituito un apposito Comitato Operazioni con Parti Correlate, composto da almeno tre Amministratori indipendenti con le funzioni consultive e propositive previste dalla stessa Procedura.

Dal 27 aprile 2017 il Coordinatore del Comitato in carica è il Consigliere Gabriella Porcelli

 

Procedura Operazioni con Parti Correlate - testo vigente - 22/12/2016