Segretario del Consiglio di Amministrazione: Avv. Emilia Pucci.

Informazioni su eventuali partecipazioni azionarie sono disponibili qui. Si segnala che non tutti i dirigenti con responsabilità strategiche detengono azioni o hanno effettuato operazioni.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NUMERO RIUNIONI

I dati sono relativi all’esercizio 2022 e sono stati tratti dal “Rapporto Fin-Gov sulla Corporate Governance in Italia” (Seconda Edizione, Novembre 2022) a cura di Massimo Belcredi e Stefano Bozzi. Si precisa che i dati relativi agli anni 2021 e 2020 sono stati ricavati rispettivamente dal rapporto Assonime “Report on Corporate Governance in Italy: the implementation of the Italian Corporate Governance Code (2021)” e dal rapporto Assonime - Emittenti Titoli S.p.A., Note e Studi 3/2021, “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazione e comply-or-explain” (anno 2020).

Questi dati si riferiscono ai precedenti Consiglio di Amministrazione e Comitati. Quelli attuali sono in carica dal 9 maggio 2023.


COMITATO PER LA REMUNERAZIONE - NUMERO RIUNIONI

I dati sono relativi all’esercizio 2022 e sono stati tratti dal “Rapporto Fin-Gov sulla Corporate Governance in Italia” (Seconda Edizione, Novembre 2022) a cura di Massimo Belcredi e Stefano Bozzi. Si precisa che i dati relativi agli anni 2021 e 2020 sono stati ricavati rispettivamente dal rapporto Assonime “Report on Corporate Governance in Italy: the implementation of the Italian Corporate Governance Code (2021)” e dal rapporto Assonime - Emittenti Titoli S.p.A., Note e Studi 3/2021, “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazione e comply-or-explain” (anno 2020).
*I dati relativi al 2021 si riferiscono alle Società italiane quotate, mentre quelli relativi agli anni 2022 e 2020 si riferiscono alle Società italiane quotate non finanziarie.

Questi dati si riferiscono ai precedenti Consiglio di Amministrazione e Comitati. Quelli attuali sono in carica dal 9 maggio 2023.


COMITATO PER LE NOMINE - NUMERO RIUNIONI

I dati e sono relativi all’esercizio 2022 e sono stati tratti dal “Rapporto Fin-Gov sulla Corporate Governance in Italia” (Seconda Edizione, Novembre 2022) a cura di Massimo Belcredi e Stefano Bozzi. Si precisa che i dati relativi agli anni 2021 e 2020 sono stati ricavati rispettivamente dal rapporto Assonime “Report on Corporate Governance in Italy: the implementation of the Italian Corporate Governance Code (2021)” e dal rapporto Assonime - Emittenti Titoli S.p.A., Note e Studi 3/2021, “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazione e comply-or-explain” (anno 2020).
*I dati relativi al 2021 si riferiscono alle Società italiane quotate, mentre quelli relativi agli anni 2022 e 2020 si riferiscono alle Società italiane quotate non finanziarie.

Questi dati si riferiscono ai precedenti Consiglio di Amministrazione e Comitati. Quelli attuali sono in carica dal 9 maggio 2023.


COMITATO CONTROLLO E RISCHI, CORPORATE GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ - NUMERO RIUNIONI

I dati sono relativi all’esercizio 2022 e sono stati tratti dal “Rapporto Fin-Gov sulla Corporate Governance in Italia” (Seconda Edizione, Novembre 2022) a cura di Massimo Belcredi e Stefano Bozzi. Si precisa che i dati relativi agli anni 2021 e 2020 sono stati ricavati rispettivamente dal rapporto Assonime “Report on Corporate Governance in Italy: the implementation of the Italian Corporate Governance Code (2021)” e dal rapporto Assonime - Emittenti Titoli S.p.A., Note e Studi 3/2021, “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazione e comply-or-explain” (anno 2020).
*I dati relativi al 2021 si riferiscono alle Società italiane quotate, mentre quelli relativi agli anni 2022 e 2020 si riferiscono alle Società italiane quotate non finanziarie.

Questi dati si riferiscono ai precedenti Consiglio di Amministrazione e Comitati. Quelli attuali sono in carica dal 9 maggio 2023.


Struttura del Consiglio di Amministrazione alla data di chiusura dell’esercizio

C.d.A.
Carica
Componenti
Anno di nascita
Data di prima nomina (*)
In carica da
In carica fino a
Lista (Presentatori)(**)
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO
Carica
Componenti
Lista (M/m)(***)
Esec.
Non esec.
Indip. Codice
Indip. TUF
N. altri incarichi (****)
Partecipazione(*****)

Numero di riunioni svolte durante l’Esercizio: 12.
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF): 1%.

1 In data 17 marzo 2022, la Presidente Valentina Bosetti è stata qualificata indipendente ai sensi (i) dell’art. 148, comma 3, TUF come richiesto dall’art.147- ter, comma 4, TUF; (ii) dall’art.2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
2 A seguito delle dimissioni, per sopravvenuti impegni professionali, del Consigliere Yunpeng He, eletto dall’assemblea degli azionisti del 18 maggio 2020 e tratto dalla lista espressione del socio CDP Reti S.p.A., in data 26 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Qinjing Shen in sostituzione del Consigliere dimissionario. L’assemblea del 29 aprile 2022 ha deliberato sulla sua nomina.
3 In data 23 gennaio 2023, il Consigliere Ernesto Carbone ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza immediata, a seguito della nomina, da parte del Parlamento in seduta comune, quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
4 In data 11 gennaio 2022 il Consigliere di Amministrazione di TERNA S.p.A. Yunpeng He ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia dalla data di nomina del suo sostituto, per sopravvenuti impegni professionali. In data 26 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Qinjing Shen in sostituzione del Consigliere dimissionario. L’assemblea del 29 aprile 2022 ha deliberato sulla sua nomina.

Legenda

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A.

Carica: indica se Presidente del C.d.A., Vice presidente, Amministratore Delegato, ecc.

In carica da: si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta nel C.d.A. di Terna S.p.A. nell'arco del mandato triennale di riferimento dell'Organo Amministrativo di cui ha fatto parte.

In carica fino a: si intende la data di scadenza del mandato.

Esec.: è indicato con “√” se il consigliere può essere qualificato come esecutivo.

Non esec.: è indicato con “√” se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.

Indip. Codice: è indicato con “√” se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Corporate Governance.

Indip. TUF: è indicato con “√” se l’amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3, del TUF come richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, dello stesso TUF.


Note

(*) Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel C.d.A. di Terna S.p.A.

(**) In questa colonna è indicato se la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore è stata presentata da azionisti (indicando “Azionisti”) ovvero dal CdA (indicando “CdA”).

(***) In questa colonna è indicato se la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore è “di maggioranza” (indicando “M”), oppure “di minoranza” (indicando “m”) o comunque nominato in seguito a cooptazione.

(****) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

(*****) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni del C.d.A. (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/9; 9/9 ecc.).

Struttura dei comitati consiliari alla data di chiusura dell’esercizio

Comitati endoconsiliari
C.D.A. Comitato Operazioni Parti Correlate Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità
Carica / Qualifica Componenti (*) (**) (*) (**)
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO
EVENTUALI MEMBRI CHE NON SONO AMMINISTRATORI
Comitati endoconsiliari
C.d.A. Comitato per la remunerazione Comitato per le nomine
Carica / Qualifica Componenti (*) (**) (*) (**)
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO
EVENTUALI MEMBRI CHE NON SONO AMMINISTRATORI

1 A seguito delle dimissioni, per sopravvenuti impegni professionali, del Consigliere Yunpeng He, eletto dall’assemblea degli azionisti del 18 maggio 2020 e tratto dalla lista espressione del socio CDP Reti S.p.A., in data 26 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Qinjing Shen in sostituzione del Consigliere dimissionario. L’assemblea del 29 aprile 2022 ha deliberato sulla sua nomina.
2 In data 23 gennaio 2023, il Consigliere Ernesto Carbone ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza immediata, a seguito della nomina, da parte del Parlamento in seduta comune, quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
3 In data 11 gennaio 2022 il Consigliere di Amministrazione di TERNA S.p.A. Yunpeng He ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia dalla data di nomina del suo sostituto, per sopravvenuti impegni professionali. In data 26 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Qinjing Shen in sostituzione del Consigliere dimissionario. L’assemblea del 29 aprile 2022 ha deliberato sulla sua nomina.

Note

(*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).

(**) In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del comitato: "P": presidente; "M": membro.